Подозрения в масштабной коррупции: Смогут ли чиновники аргентинской федерации избежать ареста ФБР?

ФБР начало расследование финансовой деятельности аргентинской футбольной ассоциации

Несколько дней назад агенты Федерального бюро расследований США и американские федеральные прокуроры приступили к широкомасштабному расследованию, направленному на финансовые операции Аргентинской футбольной ассоциации (АФА), которой руководит Клаудио Тапия.

Цель следствия — выяснить, каким образом сотни миллионов долларов, связанных с коммерческими контрактами АФА, проходили через американскую банковскую систему. Особое внимание уделяется десяткам миллионов, конечное назначение которых не отражается в банковских документах.

Задержание самолета и подозреваемые

Согласно информации аргентинского сайта Infobae, самолет национальной сборной Аргентины был задержан в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке для изъятия имущества высокопоставленных представителей Ассоциации. Под следствием находятся президент АФА Клаудио «Чики» Тапия, казначей Пабло Товиггино, а также бизнесмены Диего Лусеро и Хавьер Фарони, обвиняемые в мошенничестве и присвоении средств.

После финала чемпионата СМИ в Аргентине наполнились спекуляциями и теориями заговора о возможном влиянии на результаты матчей, что отвлекло внимание от настоящего скандала внутри Федерации.

Новые шаги правительства США

Американские власти теперь предпринимают меры против Тапии и его окружения. Представителей Ассоциации вызвали в суд Южного округа Флориды на 30 июля, чтобы дать показания по делу о коррупции в АФА.

Расследование сосредоточено на оффшорной компании во Флориде, которую подозревают в отмывании и переводе средств, полученных от спонсорских контрактов, заключённых с момента последнего чемпионата мира и до турнира 2030 года. Предполагается, что эта компания получила около 30% всех коммерческих доходов Ассоциации за указанный период.

По данным Infobae, расследование началось ещё во время Чемпионата мира, когда ФБР и Министерство юстиции США анализировали финансовые потоки через сложную структуру управления международными контрактами Федерации. Суммарная стоимость операций превышает 300 миллионов долларов.

Отрицание обвинений со стороны АФА

Близкие к Тапии источники отвергают все обвинения, называя их «ложными и безосновательными». Юрист спортивного функционера, Мариано Лисардо, заявил изданию La Nación: «Я только что говорил с ним, и никакого задержания не было».

Детали схемы и финансовые нарушения

Компания TourProdEnter LLC, зарегистрированная между Фарони и его женой Эрикой Гилетт, была назначена Тапией эксклюзивным агентом по сбору международных контрактов АФА, включая доходы от спонсоров, коммерческих прав и дружественных матчей. Она также получала комиссионные за логистические услуги.

Расследование показывает, что Ассоциация распределяла свои доходы по множеству банковских счетов. По оценкам, почти 14 миллионов долларов поступали на один счёт от контрактов в Азии, Европе и Арабском заливе, но средства оставались там лишь на 24–72 часа, после чего переводились дальше.

В финансовой отчётности Ассоциация не раскрывала эти суммы. В числе прочего, в конце прошлого года были изъяты более пятидесяти элитных автомобилей и недвижимость в Вилья-Розе стоимостью свыше 20 миллионов долларов, оформленные на подставное лицо, связанное с Тапией.

Официальное заявление Ассоциации

В ответ на публикации АФА выпустила заявление, где говорится: «Документ, упомянутый в ряде СМИ, не является повесткой, направленной президенту Ассоциации Клаудио Тапии или казначею Пабло Товиггино. Вызов суда Южного округа Флориды адресован третьему лицу, которое обязано явиться в суд и предоставить документы, касающиеся различных лиц, включая руководство этой организации». Далее добавляется: «В документе не содержится никаких личных мер в отношении президента или казначея, им не предписано явиться в суд, нет наложения процессуальных обязательств или конфискаций имущества». Заявление подчёркивает, что распространение некорректной или искажённой информации наносит ущерб репутации как отдельных лиц, так и самой организации.